7月24日，外管局网站发布2018上半年查处违规外汇案件的通知：

以及27起安利的详情通报，其中华夏银行、中国银行、民生银行、交通银行、工商银行等大行上榜，另有7家城商行和1家外资行。

以罚款金额排序，民生银行、天津银行和交通银行摘得前三，尤以民生银行2240万人民币的罚款大幅拉开了与第二盒第三名的差距。

民生银行

天津银行

天津银行以740余万元人民币的罚款位列第二，第三名是罚款600万元人民币的交通银行。

交通银行

其余银行的罚款数额也并不小，比较银监会的罚单，外管局关于对外贸易和融资案的惩罚力度还是稍大的，基本在百万元级别。

广州银行深圳分行违规办理内保外贷案，295.8万;

厦门国际银行泉州分行违规办理内保外贷案，280万;

华夏银行上海分行违规办理转口贸易案，200万，暂停对公售汇业务两年;

南洋商业银行(中国)杭州分行违规办理转口贸易案，131万;

北京银行上海分行违规办理转口贸易案，84万;

锦州银行大连分行违规办理贸易融资案，52.98万

徽商银行合肥天鹅湖支行违规办理贸易融资案，40万

韩亚银行广州分行违规办理内保外贷案，暂停对公售汇业务6个月;

中国银行莆田分行违规办理个人外汇业务案，70万;

中国工商银行深圳市分行违规办理个人外汇业务案，43万;